彭博社报道了莫斯科市的一台“网络犯罪ATM”。

06.11.2021
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彭博社报道了莫斯科市的一台“网络犯罪ATM”。

美国媒体彭博社的记者也进行了调查,将欧洲第二高楼联邦大厦称为“网络犯罪ATM”。它之所以被贴上这个标签,是因为里面设有加密货币交易所,可以将加密货币兑换成法定货币,规避反洗钱法规。

根据已公布的材料,自2018年以来,约有50家加密货币交易所在这座摩天大楼内运营。美国财政部已将其中四家交易所与通过勒索软件传播获取的资金的洗钱活动联系起来,并已对其提起刑事诉讼。据美国财政部称,自2011年以来,约有16亿美元资金从用户手中被盗,其中一些被联邦大厦内的加密货币交易所兑换成了法币。

因此,SUEX(其办公室位于联邦大厦31层)被美国当局指控支持敲诈勒索者。据研究机构Chainalysis称,该公司处理了总额超过1.6亿美元的非法活动相关交易。这些交易约占该公司处理的所有交易的40%。然而,SUEX管理层完全否认参与了任何非法所得的洗钱活动。

加密货币交易所 EggChange 也遭到攻击,其办公室位于联邦大厦 22 层。三位知情人士称,EggChange 还涉嫌在美国和欧洲提起的刑事诉讼。然而,美国财政部拒绝对这些报道发表评论。

在联邦塔注册并被指控处理勒索软件相关交易的第三家加密货币交易所是 Buy-bitcoin.pro。根据 Chainalysis 的数据,该公司负责处理数十万美元的交易,这些交易不仅与勒索软件有关,还与暗网市场 Hydra 和其他来源有关。

Chainalysis 还怀疑另一家在联邦大厦开设办事处的公司:CashBank。然而,该公司管理层、EggChange 和 Buy-bitcoin.pro 均未回应彭博社员工的询问。

彭博社记者援引了 EggChange 一位客户的报道,支持了他们的调查。该客户声称自己在这家加密货币交易所将加密货币兑换成现金,且未提供任何个人信息,从而规避了反洗钱法规。交易所只需提供收钱的钱骡的全名即可完成交易。即便如此,这些信息也只是用来办理以他名义开具的建筑通行证而已。

咨询公司高力国际的合伙人斯坦尼斯拉夫·比比克(Stanislav Bibik)对此发表了评论。他认为,之所以选择联邦大厦作为加密货币交易所的注册地,是因为这样一个受人尊敬的合法地址能够激发用户的信任。毕竟,在莫斯科市的联邦大厦开展业务证明了企业的信誉,并能立即赋予公司特殊的地位。

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