Bloomberg рассказали о «банкомате киберпреступников» в Москва-Сити

Журналисты американского издания Bloomberg провели собственное расследование, по результатам которого 2-е по высоте здание в Европе «Башня Федерация» была названа «банкоматом киберпреступников». Столь нелестное звание она получила за то, что в ней располагались криптообменники, проводившие конвертацию криптовалют в фиат в обход антиотмывочного законодательства.

Как говориться в опубликованном материале, с 2018 года в небоскребе действовало порядка 50 криптообменников. Министерство финансов США связывает 4 из них с отмыванием средств, приобретенных вследствие распространения программ-вымогателей, и возбудило в их отношении уголовные дела. По данным Минфина США, с их помощью с 2011 года у пользователей было украдено около $ 1,6 млрд., часть из которых перевели в фиат открытые в «Башне Федерация» обменники криптовалют.

Так, в число компаний, обвиняемых американскими властями в оказании поддержки вымогателям, попал SUEX, офис которого располагается на 31 этаже «Башни Федерация». По информации исследовательского агентства Chainalysis он провел транзакций, связанных с незаконной деятельностью, на общую сумму более $ 160 млн. Доля этих операций составила около 40% от всех проводимых компанией транзакций. Но руководство SUEX полностью отрицает свое участие в отмывании незаконно полученных доходов.

Также под раздачу попал криптообменник EggChange, офис которого открыт на 22 этаже «Башни Федерация». Три источника, владеющие информацией, сообщили, что EggChange так же стал фигурантом уголовных дел, открытых в США и Европе. Но Минфин США отказался комментировать эти данные.

Третьим, зарегистрированным в «Башне Федерация» и обвиняемым в обработке связанных с вирусами-вымогателями транзакций криптообменником, стал Buy-bitcoin.pro. По имеющимся у Chainalysis данным, он ответственен за проведение транзакций на сотни тысяч долларов, связанных не только с программами-вымогателями, но также рынком в даркнете Hydra и пр.

Под подозрения Chainalysis попала и еще одна компания, открывшая офис в «Башне Федерация» – CashBank. Но ни ее руководство, ни EggChange, ни Buy-bitcoin.pro не предоставили ответов, на отправленные им сотрудниками Bloomberg запросы.

Свое расследование журналисты Bloomberg подкрепили публикацией рассказа одного из клиентов EggChange. По его словам, он сумел конвертировать криптовалюту в наличность в этом криптообменнике без предоставления персональной информации в обход антиотмывочного закона. Все, что потребовал обменник для совершения транзакции, это ФИО дропа, забиравшего деньги. И то, они понадобились лишь для того, чтобы оформить на его имя пропуск в здание.

Ситуацию прокомментировал Станислав Бибик, являющийся партнером консалтинговой компании Colliers International. По его мнению, именно «Башня Федерация» была выбрана в качестве места для регистрации криптообменниками благодаря тому уровню доверия пользователей, который вызывает столь респектабельный юридический адрес. Ведь работа в Москва-Сити в «Федерации» говорит о солидности бизнеса и мгновенно дарит компании особенный статус.

Оставьте свой комментарий или вопрос
Оцените публикацию
2.5 из 5
Другие новости в Москва-Сити
Кто удостоен "Оскара" рынка недвижимости?
21.06.2024
Кто удостоен "Оскара" рынка недвижимости?
Узнайте о лучших проектах и компаниях 2024 года на юбилейной церемонии премии «Рекорды Рынка Недвижимости». От...
Новый причал-куб в «Москва-Сити»: Золотистый блеск над водой
16.06.2024
Новый причал-куб в «Москва-Сити»: Золотистый блеск над водой
Узнайте о новом проекте в «Москва-Сити» — золотистом причале-кубе, который соединит Пресненскую набережную с ж...
Завершено строительство Moscow Towers
09.06.2024
Завершено строительство Moscow Towers
Компания NF Group завершила строительство многофункционального комплекса Moscow Towers. Небоскрёб с уникальным...
На ПМЭФ анонсирован масштабный проект Сити-2 рядом с Москва-Сити
08.06.2024
На ПМЭФ анонсирован масштабный проект Сити-2 рядом с Москва-Сити
На Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован амбициозный проект Сити-2, включающий новы...
Смена директора у застройщика концертного зала в Москва-Сити
24.05.2024
Смена директора у застройщика концертного зала в Москва-Сити
У компании «Фан Дженерэйшн», строящей концертный зал в Москва-Сити, назначен новый генеральный директор — Арте...
Революционный дизайн One Tower в Москва-Сити: планы и ожидания
20.04.2024
Революционный дизайн One Tower в Москва-Сити: планы и ожидания
Узнайте о новом дизайне One Tower в Москва-Сити: обновленный проект обещает преобразить горизонт столицы. Этот...
Ажиотаж на торгах: Три дома в микрорайоне «Камушки» привлекают внимание инвесторов
18.04.2024
Ажиотаж на торгах: Три дома в микрорайоне «Камушки» привлекают внимание инвесторов
Узнайте о выгодных инвестиционных возможностях в микрорайоне Камушки, расположенном неподалеку от бизнес-центр...
Строительство новых дорог в рамках проекта "Большой Сити"
17.04.2024
Строительство новых дорог в рамках проекта "Большой Сити"
Изучите планы и прогресс строительства новых дорог в рамках проекта "Большой Сити" в Москве. Узнайте, какие...
Стеклянный стилобат iCity в Москва Сити: инновации и стиль
15.04.2024
Стеклянный стилобат iCity в Москва Сити: инновации и стиль
Познакомьтесь с уникальной конструкцией стеклянного стилобата в iCity, расположенного в престижном деловом рай...
Открытие нового вестибюля в Москва-Сити при участии Собянина
05.04.2024
Открытие нового вестибюля в Москва-Сити при участии Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый северный вестибюль в Москва-Сити, значимый шаг в развитии транспортной ...
Новый участок для развития недвижимости рядом с Москва-Сити выставлен на продажу
04.04.2024
Новый участок для развития недвижимости рядом с Москва-Сити выставлен на продажу
Открываются новые перспективы для инвесторов в недвижимость: уникальный земельный участок рядом с деловым райо...
Новые названия транспортных узлов в Москва-Сити
01.04.2024
Новые названия транспортных узлов в Москва-Сити
Узнайте все об обновлении и переименовании транспортных узлов в районе Москва-Сити для улучшения ориентировани...
BMW представило рекламу нового авто на фоне Москвы-Сити
16.02.2024
BMW представило рекламу нового авто на фоне Москвы-Сити
В новом рекламном ходе, BMW впечатляет аудиторию, выбирая захватывающий городской пейзаж Москвы-Сити в качеств...
Метр жилья в Большом Сити дороже на 36% чем в среднем по Москве
13.02.2024
Метр жилья в Большом Сити дороже на 36% чем в среднем по Москве
Средняя стоимость квадратного метра в Большом Сити составляет 613,9 тыс. рублей, что на 36% выше, чем в ср...
Большой Сити: прогноз развития проекта до 2035 года
09.02.2024
Большой Сити: прогноз развития проекта до 2035 года
Большой Сити - масштабный проект, который кардинально изменит лицо Москвы к 2035 году. Планируется строительст...
Развитие Новой Москвы: проект аналога Москва-Сити в Коммунарке
06.02.2024
Развитие Новой Москвы: проект аналога Москва-Сити в Коммунарке
Корпорация "Самолёт" анонсировала амбициозный план по созданию комплекса в Коммунарке, который будет напоминат...
Новый виток развития Москва-Сити: офисные комплексы нового поколения iCity
05.02.2024
Новый виток развития Москва-Сити: офисные комплексы нового поколения iCity
Будущее бизнес-пространства в сердце столицы iCity с новыми офисными комплексами в Москва-Сити
От Москва-Сити к глобальному расширению: новый курс Rönesans Holding
03.02.2024
От Москва-Сити к глобальному расширению: новый курс Rönesans Holding
Rönesans Holding, известный своими проектами в Москва-Сити, переориентирует свою стратегию с российского рынка...
Новый рекламный медиа-фасад в Москва-Сити
30.01.2024
Новый рекламный медиа-фасад в Москва-Сити
В центре деловой жизни Москвы, на фасаде гостиницы Novotel, расположенной в престижном районе «Москва-Сити», п...
Падение доли вакантных площадей ритейла в Москва-Сити
23.01.2024
Падение доли вакантных площадей ритейла в Москва-Сити
Анализ резкого снижение вакантных торговых площадей в ММДЦ 'Москва-Сити', достигшее исторического минимума в 7...