Bloomberg рассказали о «банкомате киберпреступников» в Москва-Сити

Журналисты американского издания Bloomberg провели собственное расследование, по результатам которого 2-е по высоте здание в Европе «Башня Федерация» была названа «банкоматом киберпреступников». Столь нелестное звание она получила за то, что в ней располагались криптообменники, проводившие конвертацию криптовалют в фиат в обход антиотмывочного законодательства.

Как говориться в опубликованном материале, с 2018 года в небоскребе действовало порядка 50 криптообменников. Министерство финансов США связывает 4 из них с отмыванием средств, приобретенных вследствие распространения программ-вымогателей, и возбудило в их отношении уголовные дела. По данным Минфина США, с их помощью с 2011 года у пользователей было украдено около $ 1,6 млрд., часть из которых перевели в фиат открытые в «Башне Федерация» обменники криптовалют.

Так, в число компаний, обвиняемых американскими властями в оказании поддержки вымогателям, попал SUEX, офис которого располагается на 31 этаже «Башни Федерация». По информации исследовательского агентства Chainalysis он провел транзакций, связанных с незаконной деятельностью, на общую сумму более $ 160 млн. Доля этих операций составила около 40% от всех проводимых компанией транзакций. Но руководство SUEX полностью отрицает свое участие в отмывании незаконно полученных доходов.

Также под раздачу попал криптообменник EggChange, офис которого открыт на 22 этаже «Башни Федерация». Три источника, владеющие информацией, сообщили, что EggChange так же стал фигурантом уголовных дел, открытых в США и Европе. Но Минфин США отказался комментировать эти данные.

Третьим, зарегистрированным в «Башне Федерация» и обвиняемым в обработке связанных с вирусами-вымогателями транзакций криптообменником, стал Buy-bitcoin.pro. По имеющимся у Chainalysis данным, он ответственен за проведение транзакций на сотни тысяч долларов, связанных не только с программами-вымогателями, но также рынком в даркнете Hydra и пр.

Под подозрения Chainalysis попала и еще одна компания, открывшая офис в «Башне Федерация» – CashBank. Но ни ее руководство, ни EggChange, ни Buy-bitcoin.pro не предоставили ответов, на отправленные им сотрудниками Bloomberg запросы.

Свое расследование журналисты Bloomberg подкрепили публикацией рассказа одного из клиентов EggChange. По его словам, он сумел конвертировать криптовалюту в наличность в этом криптообменнике без предоставления персональной информации в обход антиотмывочного закона. Все, что потребовал обменник для совершения транзакции, это ФИО дропа, забиравшего деньги. И то, они понадобились лишь для того, чтобы оформить на его имя пропуск в здание.

Ситуацию прокомментировал Станислав Бибик, являющийся партнером консалтинговой компании Colliers International. По его мнению, именно «Башня Федерация» была выбрана в качестве места для регистрации криптообменниками благодаря тому уровню доверия пользователей, который вызывает столь респектабельный юридический адрес. Ведь работа в Москва-Сити в «Федерации» говорит о солидности бизнеса и мгновенно дарит компании особенный статус.