Bloomberg рассказали о «банкомате киберпреступников» в Москва-Сити

Журналисты американского издания Bloomberg провели собственное расследование, по результатам которого 2-е по высоте здание в Европе «Башня Федерация» была названа «банкоматом киберпреступников». Столь нелестное звание она получила за то, что в ней располагались криптообменники, проводившие конвертацию криптовалют в фиат в обход антиотмывочного законодательства.

Как говориться в опубликованном материале, с 2018 года в небоскребе действовало порядка 50 криптообменников. Министерство финансов США связывает 4 из них с отмыванием средств, приобретенных вследствие распространения программ-вымогателей, и возбудило в их отношении уголовные дела. По данным Минфина США, с их помощью с 2011 года у пользователей было украдено около $ 1,6 млрд., часть из которых перевели в фиат открытые в «Башне Федерация» обменники криптовалют.

Так, в число компаний, обвиняемых американскими властями в оказании поддержки вымогателям, попал SUEX, офис которого располагается на 31 этаже «Башни Федерация». По информации исследовательского агентства Chainalysis он провел транзакций, связанных с незаконной деятельностью, на общую сумму более $ 160 млн. Доля этих операций составила около 40% от всех проводимых компанией транзакций. Но руководство SUEX полностью отрицает свое участие в отмывании незаконно полученных доходов.

Также под раздачу попал криптообменник EggChange, офис которого открыт на 22 этаже «Башни Федерация». Три источника, владеющие информацией, сообщили, что EggChange так же стал фигурантом уголовных дел, открытых в США и Европе. Но Минфин США отказался комментировать эти данные.

Третьим, зарегистрированным в «Башне Федерация» и обвиняемым в обработке связанных с вирусами-вымогателями транзакций криптообменником, стал Buy-bitcoin.pro. По имеющимся у Chainalysis данным, он ответственен за проведение транзакций на сотни тысяч долларов, связанных не только с программами-вымогателями, но также рынком в даркнете Hydra и пр.

Под подозрения Chainalysis попала и еще одна компания, открывшая офис в «Башне Федерация» – CashBank. Но ни ее руководство, ни EggChange, ни Buy-bitcoin.pro не предоставили ответов, на отправленные им сотрудниками Bloomberg запросы.

Свое расследование журналисты Bloomberg подкрепили публикацией рассказа одного из клиентов EggChange. По его словам, он сумел конвертировать криптовалюту в наличность в этом криптообменнике без предоставления персональной информации в обход антиотмывочного закона. Все, что потребовал обменник для совершения транзакции, это ФИО дропа, забиравшего деньги. И то, они понадобились лишь для того, чтобы оформить на его имя пропуск в здание.

Ситуацию прокомментировал Станислав Бибик, являющийся партнером консалтинговой компании Colliers International. По его мнению, именно «Башня Федерация» была выбрана в качестве места для регистрации криптообменниками благодаря тому уровню доверия пользователей, который вызывает столь респектабельный юридический адрес. Ведь работа в Москва-Сити в «Федерации» говорит о солидности бизнеса и мгновенно дарит компании особенный статус.

Другие новости в Москва-Сити

Москва-Сити соединится с деловым центром в Рублево-Архангельском
21.05.2022
Москва-Сити соединится с деловым центром в Рублево-Архангельском
На северо-западном участке столицы, под землей, функционируют две современные линии. Одна из них, известная ка...
В Москва-Сити будет работать самая высокая библиотека в мире
18.05.2022
В Москва-Сити будет работать самая высокая библиотека в мире
В ММДЦ «Москва-Сити» начнет работать необычная библиотека. Она будет находиться в башне «Федерация», на высоте...
Небоскребы iCITY строят на уровне 6-го этажа
08.05.2022
Небоскребы iCITY строят на уровне 6-го этажа
Работы по возведению комплекса небоскребов iCITY, относимых к кластеру «Москва-Сити», ведутся ежедневно и дост...
Сокращение доли свободных торговых площадей в Москва-Сити
30.04.2022
Сокращение доли свободных торговых площадей в Москва-Сити
40 % торговых площадей, подлежащих аренде в столичном деловом центре «Москва-Сити», заняты предприятиями обще...
Фиксируется снижение спроса на апартаменты в Москва-Сити
27.04.2022
Фиксируется снижение спроса на апартаменты в Москва-Сити
В течение последнего года апартаменты в «Москва-Сити» стали менее востребованными –  показатель спроса сн...
Биометрические платежи Face Pay в «Москва-Сити»
23.04.2022
Биометрические платежи Face Pay в «Москва-Сити»

С начала апреля и до 21-го числа месяца статистика использования Face Pay показала наибольшую востребованность...

Пять смотровых площадках появятся на крышах небоскребов Москвы
22.04.2022
Пять смотровых площадках появятся на крышах небоскребов Москвы
Сразу пять московских высоток в ближайшем будущем окажутся ещё более привлекательными объектами для туристов ...
Будет построен ещё один высотный ЖК возле Москва-Сити
08.04.2022
Будет построен ещё один высотный ЖК возле Москва-Сити
Компания «Аеон-Девелопмент» объявила о грядущем начале строительства нового комплекса небоскребов. Проект буд...
Платный бессветофорный участок движения между МКАД и «Москва Сити»
03.04.2022
Платный бессветофорный участок движения между МКАД и «Москва Сити»
В российской столице после открытия Северного дублера Кутузовского проспекта появится участок бессветофорног...
Строящийся небоскреб Grand Tower переименован в Moscow Towers
31.03.2022
Строящийся небоскреб Grand Tower переименован в Moscow Towers
Появилась информацию об официальном названии конструкции, для возведения которой выделен 15-й участок «Москва-...
Российские госслужащие переедут в «Москва-Сити»
28.03.2022
Российские госслужащие переедут в «Москва-Сити»
Представителей всех российских ведомств планируют перевести в деловой центр Москва-Сити к 2023 году. 
Новая набережная рядом с Москва-Сити
25.03.2022
Новая набережная рядом с Москва-Сити
Было принято решение открыть для жителей новую набережную, которая, по задумке архитекторов, должна будет стат...
В Москва-Сити планируют построить новый небоскрёб
04.03.2022
В Москва-Сити планируют построить новый небоскрёб
Деловой центр «Москва-Сити» растет – анонсировано строительство нового небоскреба с общей полезной площадью бо...
В Москва-Сити пройдёт Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2022
24.02.2022
В Москва-Сити пройдёт Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2022
29 марта в крупнейшей гостинице Москва-Сити Novotel пройдёт крупное мероприятие для членов криптосообщества ...
Продажи апартаментов в Москва Сити выросли почти на 50%
21.02.2022
Продажи апартаментов в Москва Сити выросли почти на 50%
Количество продаж апартаментов в Москва-Сити за 2021 г. возросло на 47% по сравнению с данными 2020-го г. и на...
Бренд «Moscow City» не был признан судом общеизвестным
20.02.2022
Бренд «Moscow City» не был признан судом общеизвестным
ПАО «Сити», являющейся управляющей компанией делового центра «Москва-Сити», суд по интеллектуальным правам (СИ...
Новый коворкинг на мосту «Багратион» в Сити
18.02.2022
Новый коворкинг на мосту «Багратион» в Сити
Торгово-пешеходный мост «Багратион», ставший одним из первых объектов ММДЦ, скоро пополнится коворкингом «Брок...
Новый деловой центр от Capital Group рядом с «Москва-Сити»
08.02.2022
Новый деловой центр от Capital Group рядом с «Москва-Сити»
Находящаяся под контролем девелопера Capital Group организация «Инвестпрофи» приобрела 6 фирм, в собственности...
Ozon решил отдать площади в субаренду
02.02.2022
Ozon решил отдать площади в субаренду
Расширение штата было отложено, а потому Ozon решил отдать, находящиеся в его распоряжении 50 000 кв. м в различных...
АСВ реализовало лот в бизнес-центре «Империя» за 623,5 млн. руб.
31.01.2022
АСВ реализовало лот в бизнес-центре «Империя» за 623,5 млн. руб.
Крупная госкомпания «Агентство по страхованию вкладов», выставившее на аукцион имущество АО «РМБ» банка в каче...