Bloomberg рассказали о «банкомате киберпреступников» в Москва-Сити

Журналисты американского издания Bloomberg провели собственное расследование, по результатам которого 2-е по высоте здание в Европе «Башня Федерация» была названа «банкоматом киберпреступников». Столь нелестное звание она получила за то, что в ней располагались криптообменники, проводившие конвертацию криптовалют в фиат в обход антиотмывочного законодательства.

Как говориться в опубликованном материале, с 2018 года в небоскребе действовало порядка 50 криптообменников. Министерство финансов США связывает 4 из них с отмыванием средств, приобретенных вследствие распространения программ-вымогателей, и возбудило в их отношении уголовные дела. По данным Минфина США, с их помощью с 2011 года у пользователей было украдено около $ 1,6 млрд., часть из которых перевели в фиат открытые в «Башне Федерация» обменники криптовалют.

Так, в число компаний, обвиняемых американскими властями в оказании поддержки вымогателям, попал SUEX, офис которого располагается на 31 этаже «Башни Федерация». По информации исследовательского агентства Chainalysis он провел транзакций, связанных с незаконной деятельностью, на общую сумму более $ 160 млн. Доля этих операций составила около 40% от всех проводимых компанией транзакций. Но руководство SUEX полностью отрицает свое участие в отмывании незаконно полученных доходов.

Также под раздачу попал криптообменник EggChange, офис которого открыт на 22 этаже «Башни Федерация». Три источника, владеющие информацией, сообщили, что EggChange так же стал фигурантом уголовных дел, открытых в США и Европе. Но Минфин США отказался комментировать эти данные.

Третьим, зарегистрированным в «Башне Федерация» и обвиняемым в обработке связанных с вирусами-вымогателями транзакций криптообменником, стал Buy-bitcoin.pro. По имеющимся у Chainalysis данным, он ответственен за проведение транзакций на сотни тысяч долларов, связанных не только с программами-вымогателями, но также рынком в даркнете Hydra и пр.

Под подозрения Chainalysis попала и еще одна компания, открывшая офис в «Башне Федерация» – CashBank. Но ни ее руководство, ни EggChange, ни Buy-bitcoin.pro не предоставили ответов, на отправленные им сотрудниками Bloomberg запросы.

Свое расследование журналисты Bloomberg подкрепили публикацией рассказа одного из клиентов EggChange. По его словам, он сумел конвертировать криптовалюту в наличность в этом криптообменнике без предоставления персональной информации в обход антиотмывочного закона. Все, что потребовал обменник для совершения транзакции, это ФИО дропа, забиравшего деньги. И то, они понадобились лишь для того, чтобы оформить на его имя пропуск в здание.

Ситуацию прокомментировал Станислав Бибик, являющийся партнером консалтинговой компании Colliers International. По его мнению, именно «Башня Федерация» была выбрана в качестве места для регистрации криптообменниками благодаря тому уровню доверия пользователей, который вызывает столь респектабельный юридический адрес. Ведь работа в Москва-Сити в «Федерации» говорит о солидности бизнеса и мгновенно дарит компании особенный статус.

Оставьте свой комментарий или вопрос
Оцените публикацию
2.5 из 5
Другие новости в Москва-Сити
Михаил Прохоров вышел из проекта киноконцертного зала в Москва-Сити — объект передан властям Москвы
03.07.2025
Михаил Прохоров вышел из проекта киноконцертного зала в Москва-Сити — объект передан властям Москвы
Михаил Прохоров вышел из проекта строительства крупнейшего киноконцертного зала в Москва-Сити. Комплекс площад...
Реконструкция причала "Сити-Центральный" в Москве: сроки и этапы работ
10.06.2025
Реконструкция причала "Сити-Центральный" в Москве: сроки и этапы работ
Столичные власти объявили аукцион на реконструкцию причала "Сити-Центральный". Работы стоимостью 109,8 млн руб...
Большой Сити в Москве: 260 000 рабочих мест к 2040 году
10.06.2025
Большой Сити в Москве: 260 000 рабочих мест к 2040 году
К 2040 году в Москве появится расширенный деловой кластер "Большой Сити" с 260 000 рабочих мест. Узнайте о нов...
Рублёво-Архангельская линия: новая транспортная артерия для «Москва-Сити» и проекта «Большой Сити»
03.06.2025
Рублёво-Архангельская линия: новая транспортная артерия для «Москва-Сити» и проекта «Большой Сити»
Между деловым центром «Москва-Сити» и Красногорском строится новая ветка метро — Рублёво-Архангельская линия. ...
Ресторан Крыша откроется на 86 этаже в Москва-Сити
27.05.2025
Ресторан Крыша откроется на 86 этаже в Москва-Сити
Братья Васильчук открывают ресторан «Крыша» на 86 этаже башни «Око» в Москва-Сити — на месте закрывшегося прое...
Донстрой планирует застроить территорию бывшего ботанического сада у Москва-Сити
19.05.2025
Донстрой планирует застроить территорию бывшего ботанического сада у Москва-Сити
На месте ботанического сада Сеченовского университета у Москва-Сити «Донстрой» может реализовать масштабный пр...
В Москве представили проект нового флагманского комплекса в «Сити-2»: башни на 97 и 83 этажа
14.05.2025
В Москве представили проект нового флагманского комплекса в «Сити-2»: башни на 97 и 83 этажа
Sezar Group построит в «Сити-2» два небоскрёба на 97 и 83 этажа. Высота главной башни составит 393 метра, что ...
Открытие вокзала «Москва-Сити» на МЦД-1 в 2025 году
13.05.2025
Открытие вокзала «Москва-Сити» на МЦД-1 в 2025 году
В 2025 году в Москве откроется городской вокзал «Москва-Сити» на месте станции Тестовская. Новый транспортный ...
Паром вместо моста «Багратион»: альтернатива для «Москва-Сити»
13.05.2025
Паром вместо моста «Багратион»: альтернатива для «Москва-Сити»
На время реконструкции моста «Багратион» общественники предложили запустить паром между причалами «Сити Баграт...
Офисный рынок Москва-Сити и Большого Сити: анализ 2024–2035
06.05.2025
Офисный рынок Москва-Сити и Большого Сити: анализ 2024–2035
Подробный обзор офисной недвижимости Москва-Сити и Большого Сити: кластеры, аренда, вакантность, инвестиции и ...
«Петербург Сити»: обновлённая концепция небоскрёбов у Ладожского вокзала
20.04.2025
«Петербург Сити»: обновлённая концепция небоскрёбов у Ладожского вокзала
Рассказываем о развитии идеи «Петербург Сити» — мегапроекта с небоскрёбами до 300 м у Ладожского вокзала. Новы...
iCITY в Москва-Сити — самые быстрые лифты, стеклянный купол и офисы класса А
18.04.2025
iCITY в Москва-Сити — самые быстрые лифты, стеклянный купол и офисы класса А
Комплекс iCITY в Москва-Сити: рекордные лифты до 8 м/с, стеклянный купол, премиальные офисы и инфраструктура б...
В Петербурге построят «Санкт-Петербург Сити» — мегапроект за 350 млрд рублей
18.04.2025
В Петербурге построят «Санкт-Петербург Сити» — мегапроект за 350 млрд рублей
Новый общественно-деловой центр «Санкт-Петербург Сити» появится рядом с метро «Ладожская». Более 3 млн м² заст...
Арендные ставки в «Москва-Сити» резко выросли
07.04.2025
Арендные ставки в «Москва-Сити» резко выросли
Актуальная информация о динамике арендных ставок в деловом районе «Москва-Сити». Узнайте, почему растет стоимость...
Московские власти снова задумались о строительстве уникального моста из сфер в «Москва-Сити»
28.03.2025
Московские власти снова задумались о строительстве уникального моста из сфер в «Москва-Сити»
Власти Москвы вновь запустили тендер на проектирование необычного пешеходного моста в «Москва-Сити». Конструкц...
Национальный центр «Россия»: новый архитектурный символ столицы
27.03.2025
Национальный центр «Россия»: новый архитектурный символ столицы
В Москве к 2029 году построят Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной. Архитектурное бюро ...
Проект «Сити-2»: на месте пятиэтажек Камушков появятся новые небоскребы
14.03.2025
Проект «Сити-2»: на месте пятиэтажек Камушков появятся новые небоскребы
В Москве стартует строительство проекта «Сити-2» на месте снесенных пятиэтажек в Камушках. Новый комплекс буде...
Пешеходный мост "Багратион" закрывается на капремонт с 24 марта 2025 по 25 июля 2026
14.03.2025
Пешеходный мост "Багратион" закрывается на капремонт с 24 марта 2025 по 25 июля 2026
Мост "Багратион" будет закрыт на капитальный ремонт с 24 марта 2025 года по 25 июля 2026 года. Движение по мос...
MR Group увеличивает площадь офисного комплекса iCity 2 до 163 850 м²
10.03.2025
MR Group увеличивает площадь офисного комплекса iCity 2 до 163 850 м²
MR Group расширяет проект iCity 2 в Москве, увеличивая его площадь на 40 000 м². Офисный комплекс без гостинич...
В Большом Сити построят жилой комплекс с уникальными каскадными террасами
24.02.2025
В Большом Сити построят жилой комплекс с уникальными каскадными террасами
Узнайте о новом жилом комплексе SEZAR CITY в Хорошевском районе Москвы с уникальными каскадными террасами....
Купить билет на смотровую