Bloomberg назвал «Башню Федерация» банкоматом киберпреступности
Header Logo
Bloomberg рассказали о «банкомате киберпреступников» в Москва-Сити

Журналисты американского издания Bloomberg провели собственное расследование, по результатам которого 2-е по высоте здание в Европе «Башня Федерация» была названа «банкоматом киберпреступников». Столь нелестное звание она получила за то, что в ней располагались криптообменники, проводившие конвертацию криптовалют в фиат в обход антиотмывочного законодательства.

Как говориться в опубликованном материале, с 2018 года в небоскребе действовало порядка 50 криптообменников. Министерство финансов США связывает 4 из них с отмыванием средств, приобретенных вследствие распространения программ-вымогателей, и возбудило в их отношении уголовные дела. По данным Минфина США, с их помощью с 2011 года у пользователей было украдено около $ 1,6 млрд., часть из которых перевели в фиат открытые в «Башне Федерация» обменники криптовалют.

Так, в число компаний, обвиняемых американскими властями в оказании поддержки вымогателям, попал SUEX, офис которого располагается на 31 этаже «Башни Федерация». По информации исследовательского агентства Chainalysis он провел транзакций, связанных с незаконной деятельностью, на общую сумму более $ 160 млн. Доля этих операций составила около 40% от всех проводимых компанией транзакций. Но руководство SUEX полностью отрицает свое участие в отмывании незаконно полученных доходов.

Также под раздачу попал криптообменник EggChange, офис которого открыт на 22 этаже «Башни Федерация». Три источника, владеющие информацией, сообщили, что EggChange так же стал фигурантом уголовных дел, открытых в США и Европе. Но Минфин США отказался комментировать эти данные.

Третьим, зарегистрированным в «Башне Федерация» и обвиняемым в обработке связанных с вирусами-вымогателями транзакций криптообменником, стал Buy-bitcoin.pro. По имеющимся у Chainalysis данным, он ответственен за проведение транзакций на сотни тысяч долларов, связанных не только с программами-вымогателями, но также рынком в даркнете Hydra и пр.

Под подозрения Chainalysis попала и еще одна компания, открывшая офис в «Башне Федерация» – CashBank. Но ни ее руководство, ни EggChange, ни Buy-bitcoin.pro не предоставили ответов, на отправленные им сотрудниками Bloomberg запросы.

Свое расследование журналисты Bloomberg подкрепили публикацией рассказа одного из клиентов EggChange. По его словам, он сумел конвертировать криптовалюту в наличность в этом криптообменнике без предоставления персональной информации в обход антиотмывочного закона. Все, что потребовал обменник для совершения транзакции, это ФИО дропа, забиравшего деньги. И то, они понадобились лишь для того, чтобы оформить на его имя пропуск в здание.

Ситуацию прокомментировал Станислав Бибик, являющийся партнером консалтинговой компании Colliers International. По его мнению, именно «Башня Федерация» была выбрана в качестве места для регистрации криптообменниками благодаря тому уровню доверия пользователей, который вызывает столь респектабельный юридический адрес. Ведь работа в Москва-Сити в «Федерации» говорит о солидности бизнеса и мгновенно дарит компании особенный статус.

Другие новости в Москва-Сити

Ozon и его сделка по аренде офиса в Москва-Сити
02.12.2021
Ozon и его сделка по аренде офиса в Москва-Сити
Компания Ozon раскрыла подробности аренды существующего помещения в «Башне на Набережной».
iCITY будет соответствовать стандартам LEED Gold
01.12.2021
iCITY будет соответствовать стандартам LEED Gold
Состоящий из 2-х небоскребов бизнес-центр iCITY, возводимый MR Group в непосредственной близости от делового...
Оригинальная входная группа башни Grand Tower
25.11.2021
Оригинальная входная группа башни Grand Tower
ГК UNK создала проект гостевого лобби и общественных пространств для одного из последних небоскребов, строящ...
Ozon и Grand Towers и возможно крупнейшая сделка
25.11.2021
Ozon и Grand Towers и возможно крупнейшая сделка
Штаб-квартира одной из крупнейших торговых площадок Ozon может расположиться в продолжающем строиться небоскре...
Москва-Сити становится все удобнее и креативнее для пешеходов
19.11.2021
Москва-Сити становится все удобнее и креативнее для пешеходов
Москва-Сити становится все удобнее и доступнее для пешеходов. Теперь на переходе через ул. Тестовскую стоит «у...
Информационные пункты в Москва-Сити
13.11.2021
Информационные пункты в Москва-Сити
В деловом центре Москвы установили специальные информационные пункты, в которых можно как оплатить парковку, т...
Будет ли застроен Экспоцентр?
12.11.2021
Будет ли застроен Экспоцентр?
В СМИ просочились данные, что собственники Экспоцентра обращались к городским властям для утверждения проекта ...
Уникальный концерт в жанре неоклассики в Москва-Сити
08.11.2021
Уникальный концерт в жанре неоклассики в Москва-Сити
20 ноября 2021 года в 18:00 на 58-м этаже многофункционального комплекса «Империя» в EMPIRE LOUNGE камерный ор...
Общий бюджет проданных в Москва-Сити апартаментов увеличился
02.11.2021
Общий бюджет проданных в Москва-Сити апартаментов увеличился
По подведенным на конец III квартала 2021 года итогам общий бюджет проданных в ММДЦ апартаментов увеличился на...
В Москва-Сити новая схема движения
22.10.2021
В Москва-Сити новая схема движения
В Москва-Сити ввели ряд новых правил и организовали новую схему движения транспорта.
У Москва-Сити появится новая масштабная застройка
15.10.2021
У Москва-Сити появится новая масштабная застройка
Уже сегодня микрорайон Камушки претерпевает существенные изменения, а вскоре его будет и вовсе не узнать – на ...
ДОМ.РФ выставляет на аукцион 7 площадок в Москва-Сити
10.10.2021
ДОМ.РФ выставляет на аукцион 7 площадок в Москва-Сити
ДОМ.РФ сообщил о своем решении пустить с молотка 7 собственных помещений в небоскребе «IQ-квартала», уже пол...
Изменение схемы проезда в Москва-Сити
07.10.2021
Изменение схемы проезда в Москва-Сити
В столичном департаменте транспорта признали существующую схему движения в деловом центре неудобной как для пе...
Прогнозируется рост площадок стрит-ритейла в Москва-Сити
06.10.2021
Прогнозируется рост площадок стрит-ритейла в Москва-Сити
При условии реализации всех проектов к 2023-му году, количество вакантных торговых площадок формата стрит...
Уменьшение количества ресторанов и кафе в Москва-Сити
03.10.2021
Уменьшение количества ресторанов и кафе в Москва-Сити
С начала года башни делового центра Москва-Сити потеряли 20 ресторанов и кафе, 
Первый кубический метр бетона залит в iCity
02.10.2021
Первый кубический метр бетона залит в iCity
Первый кубический метр бетона в фундамент многообещающего комплекса iCity уже торжественно залит. 
Бесплатная доставка техники Apple в Москва-Сити
30.09.2021
Бесплатная доставка техники Apple в Москва-Сити
Cstore отменила оплату за услугу экспресс-доставки заказов в небоскребы делового квартала
Кризис на рынке офисной недвижимости закончился
27.09.2021
Кризис на рынке офисной недвижимости закончился
По итогам 3-го квартала 2021 г. в Москве 395 000 кв. м. офисных площадей нашли новых владельцев. Учитывая по...
Скоро открытие фудкорта – Underground Market
12.09.2021
Скоро открытие фудкорта – Underground Market
В многофункциональном комплексе «Империя» в Москва-Сити планируется открытие весьма оригинального фудкорта – ...
NFTMOSCOW MEET-UP в Москва-Сити
01.09.2021
NFTMOSCOW MEET-UP в Москва-Сити
10 сентября 2021 г. в 19:00 в Москва-Сити состоится NFTMOSCOW MEET-UP – 3-часовое неформальное мероприятие с ...