أجرى صحفيون من صحيفة بلومبرغ الأمريكية تحقيقًا خاصًا، مُطلقين على برج الاتحاد، ثاني أطول مبنى في أوروبا، لقب "صراف آلي للجرائم الإلكترونية". وقد أُطلق عليه هذا الوصف المُشين لاحتوائه على بورصات عملات مشفرة تُحوّل العملات المشفرة إلى عملات ورقية، مُتحايلةً على قوانين مكافحة غسل الأموال.
وفقًا للمواد المنشورة، تعمل حوالي 50 بورصة عملات مشفرة في ناطحة السحاب منذ عام 2018. ربطت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة منها بغسل الأموال المُكتسبة من خلال توزيع برامج الفدية، وفتحت قضايا جنائية ضدها. ووفقًا للوزارة، سُرقت حوالي 1.6 مليار دولار من المستخدمين منذ عام 2011، وقد حوّلت بورصات العملات المشفرة العاملة في برج الاتحاد بعضها إلى عملات ورقية.
وهكذا، تُعدّ شركة SUEX، التي يقع مكتبها في الطابق الحادي والثلاثين من برج الاتحاد، من بين الشركات التي تتهمها السلطات الأمريكية بدعم المبتزين. ووفقًا لوكالة الأبحاث Chainalysis، فقد عالجت الشركة معاملات متعلقة بأنشطة غير قانونية بلغ مجموعها أكثر من 160 مليون دولار. وشكّلت هذه المعاملات حوالي 40% من إجمالي المعاملات التي عالجتها الشركة. ومع ذلك، تنفي إدارة SUEX تمامًا أي تورط لها في غسل الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع.
تعرضت منصة تداول العملات المشفرة EggChange، التي يقع مكتبها في الطابق الثاني والعشرين من برج الاتحاد، لهجوم أيضًا. وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن EggChange متورطة أيضًا في قضايا جنائية في الولايات المتحدة وأوروبا. إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية رفضت التعليق على هذه التقارير.
منصة تداول العملات المشفرة الثالثة المسجلة في فيديريشن تاور والمتهمة بمعالجة معاملات متعلقة ببرامج الفدية هي Buy-bitcoin.pro. ووفقًا لشركة Chainalysis، فهي مسؤولة عن معالجة مئات الآلاف من الدولارات في معاملات متعلقة ليس فقط ببرامج الفدية، بل أيضًا بسوق الشبكة المظلمة Hydra ومصادر أخرى.
اشتبهت شركة Chainalysis أيضًا في شركة أخرى افتتحت مكتبًا لها في برج الاتحاد، وهي CashBank. ومع ذلك، لم تستجب إدارة الشركة، ولا EggChange، ولا Buy-bitcoin.pro، لا لاستفسارات موظفي بلومبرج.
دعم صحفيو بلومبيرغ تحقيقهم بخبر من أحد عملاء إيج تشينج. ادّعى أنه حوّل العملات المشفرة إلى نقود عبر منصة تداول العملات المشفرة هذه دون تقديم أي معلومات شخصية، متجاوزًا بذلك قواعد مكافحة غسل الأموال. كل ما كان مطلوبًا لإتمام المعاملة هو الاسم الكامل لتاجر الأموال الذي جمعها. وحتى في هذه الحالة، كانت هذه المعلومة مطلوبة فقط للحصول على تصريح بناء باسمه.
علّق ستانيسلاف بيبيك، الشريك في شركة الاستشارات كوليرز إنترناشونال، على الوضع. ويعتقد أن اختيار برج الاتحاد كموقع لتسجيل منصات تداول العملات المشفرة يعود إلى مستوى ثقة المستخدمين الذي يغرسه هذا العنوان القانوني المرموق. ففي نهاية المطاف، يُظهر العمل في برج الاتحاد بمدينة موسكو مصداقية الشركة ويمنحها مكانة مميزة على الفور.
