Отмывание денег через криптовалюты в Москва-Сити: уязвимости и меры противодействия

Отмывание денег через криптовалюты в Москва-Сити: уязвимости и меры противодействия

Недавно Transparency International Russia опубликовала отчет, в котором обнаружила, что криптовалютные платформы в деловом центре Москва-Сити предоставляют возможность осуществлять анонимные переводы за границу, включая Великобританию. В этом районе находятся 21 криптовалютная компания, из которых 14 занимаются обменом наличных рублей на USDT, а 8 осуществляют обмен стейблкоина на британские фунты с возможностью получения наличных в Лондоне.

Однако, в Великобритании существуют незарегистрированные криптобиржи, которые обналичивают криптовалюты, обходя закон. Клиенты могут отправлять наличные из России анонимно с минимальным количеством проверок AML, что создает уязвимость финансовой системы и облегчает финансирование преступных действий и коррупции.

В феврале 2023 года Сбербанк заявил о рекордных объемах нелегальных переводов активов на зарубежные криптовалютные кошельки с использованием российских биткоин-бирж. Это подчеркивает необходимость усиления контроля над криптовалютными платформами и биржами, а также введения дополнительных мер для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты.

Аналитическая система Elliptic сообщает о связи десятков криптовалютных компаний из Москва-Сити с отмыванием денег киберпреступников. Кроме того, криптообменник Suex продолжает осуществлять обменные операции через операторов Telegram-чата компании, несмотря на санкции США в сентябре 2021 года из-за своих связей с создателями программ-вымогателей.

С учетом увеличения активности "черного" сегмента криптовалютного рынка после запрета валютных операций в России в марте 2022 года, эксперты Transparency International Russia считают, что важно контролировать деятельность криптовалютных платформ и бирж, чтобы предотвратить финансирование преступных действий и коррупцию. Особое внимание следует уделить обменникам, которые осуществляют переводы в Великобританию и могут быть использованы для обналичивания денег.

Для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма через криптовалюты необходимо принимать дополнительные меры. Регуляторы должны ужесточить требования к криптовалютным платформам и биржам, включая проверку клиентов на соответствие требованиям AML/KYC, а также установление механизмов мониторинга транзакций и подачи отчетности о сомнительных операциях.

Важно также усилить международное сотрудничество в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма через криптовалюты. Это может включать в себя совместные операции и обмен информацией между странами, а также установление международных стандартов для регулирования криптовалютной индустрии.

Необходимо принимать серьезные меры для борьбы с финансовыми преступлениями через криптовалюты, чтобы предотвратить возможные риски для стабильности финансовой системы и безопасности общества в целом. Криптовалюты представляют собой новую и сложную область финансовой деятельности, и только строгий контроль и регулирование могут помочь предотвратить их злоупотребление. В целом, проблема отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты требует совместных усилий со стороны правительств, регуляторов, бизнеса и общественности, чтобы создать безопасную и стабильную криптовалютную индустрию.

Ранее в нашей статье по схожей тематике мы писали что США ввели санкции против криптобиржи Suex базирующейся в Москва-Сити.
Дополнительные материалы по теме: Bloomberg рассказали о «банкомате киберпреступников» в Москва-Сити

Оставьте свой комментарий или вопрос
Оцените публикацию
2.5 из 5
Другие новости в Москва-Сити
BMW представило рекламу нового авто на фоне Москвы-Сити
16.02.2024
BMW представило рекламу нового авто на фоне Москвы-Сити
В новом рекламном ходе, BMW впечатляет аудиторию, выбирая захватывающий городской пейзаж Москвы-Сити в качеств...
Метр жилья в Большом Сити дороже на 36% чем в среднем по Москве
13.02.2024
Метр жилья в Большом Сити дороже на 36% чем в среднем по Москве
Средняя стоимость квадратного метра в Большом Сити составляет 613,9 тыс. рублей, что на 36% выше, чем в ср...
Большой Сити: прогноз развития проекта до 2035 года
09.02.2024
Большой Сити: прогноз развития проекта до 2035 года
Большой Сити - масштабный проект, который кардинально изменит лицо Москвы к 2035 году. Планируется строительст...
Развитие Новой Москвы: проект аналога Москва-Сити в Коммунарке
06.02.2024
Развитие Новой Москвы: проект аналога Москва-Сити в Коммунарке
Корпорация "Самолёт" анонсировала амбициозный план по созданию комплекса в Коммунарке, который будет напоминат...
Новый виток развития Москва-Сити: офисные комплексы нового поколения iCity
05.02.2024
Новый виток развития Москва-Сити: офисные комплексы нового поколения iCity
Будущее бизнес-пространства в сердце столицы iCity с новыми офисными комплексами в Москва-Сити
От Москва-Сити к глобальному расширению: новый курс Rönesans Holding
03.02.2024
От Москва-Сити к глобальному расширению: новый курс Rönesans Holding
Rönesans Holding, известный своими проектами в Москва-Сити, переориентирует свою стратегию с российского рынка...
Новый рекламный медиа-фасад в Москва-Сити
30.01.2024
Новый рекламный медиа-фасад в Москва-Сити
В центре деловой жизни Москвы, на фасаде гостиницы Novotel, расположенной в престижном районе «Москва-Сити», п...
Падение доли вакантных площадей ритейла в Москва-Сити
23.01.2024
Падение доли вакантных площадей ритейла в Москва-Сити
Анализ резкого снижение вакантных торговых площадей в ММДЦ 'Москва-Сити', достигшее исторического минимума в 7...
Открылся бесплатный каток в Москва-Сити
30.12.2023
Открылся бесплатный каток в Москва-Сити
В пешеходной зоне Москва-Сити, теперь можно посетить впервые открытый каток с натуральным льдом
ВЭБ.РФ ищет подрядчика для юридического сопровождения сделки в Москва-Сити
06.12.2023
ВЭБ.РФ ищет подрядчика для юридического сопровождения сделки в Москва-Сити
Компания "ВЭБ.РФ Управление активами" объявила о поиске подрядчика для правового сопровождения операции купли-...
Экоинновации в Москва-Сити: iCITY стал первопроходцем стандарта "Клевер"
04.12.2023
Экоинновации в Москва-Сити: iCITY стал первопроходцем стандарта "Клевер"
Открытие новой эры экологически устойчивого строительства в Москва-Сити: деловые небоскребы iCITY становятся о...
Новая подсветка небоскрёбов Capital Towers в Москва-Сити
03.12.2023
Новая подсветка небоскрёбов Capital Towers в Москва-Сити
Откройте для себя новую эру городского освещения с недавно представленной подсветкой небоскрёбов Capital Tower...
На мосту Багратион в Москва-Сити ввели запрет велосипеды и личный транспорт
29.11.2023
На мосту Багратион в Москва-Сити ввели запрет велосипеды и личный транспорт
В целях обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения аварий, на мосту Багратион, соединяющем берега Мос...
Изменения в транспорте у Москва-Сити: что ждет пассажиров метро
20.11.2023
Изменения в транспорте у Москва-Сити: что ждет пассажиров метро
Подробности о предстоящем закрытии части Большой кольцевой линии метро у Москва-Сити. Узнайте, как это повлияе...
MR Group и One Tower: Новая эра в Москва-Сити
18.11.2023
MR Group и One Tower: Новая эра в Москва-Сити
Погружаемся в анализ недавнего приобретения MR Group - земельного участка под строительство небоскреба One Tow...
Москва-Сити: новый этап развития дорожной инфраструктуры
16.11.2023
Москва-Сити: новый этап развития дорожной инфраструктуры
В рамках развития городской инфраструктуры, Москва предпринимает крупномасштабный проект по реконструкции и ст...
Проект "Сити-2" с двумя миллионами квадратных метров недвижимости у Москва-Сити
10.11.2023
Проект "Сити-2" с двумя миллионами квадратных метров недвижимости у Москва-Сити
Возле знаменитого делового центра "Москва-Сити" скоро начнется строительство проекта "Сити-2". Это масштабное ...
Строительство моста в Большом Сити - ключ к транспортному будущему Москвы
10.11.2023
Строительство моста в Большом Сити - ключ к транспортному будущему Москвы
В рамках стратегии модернизации городской инфраструктуры, Москва взялась за амбициозный проект строительства м...
Высококлассное развлечение в облаках: "Дом Дау" представляет эксклюзивный кинотеатр на крыше в сердце Москва-Сити
03.11.2023
Высококлассное развлечение в облаках: "Дом Дау" представляет эксклюзивный кинотеатр на крыше в сердце Москва-Сити
Познакомьтесь с вершиной роскоши в "Доме Дау" — мобильный уличный кинотеатр на крыше небоскреба. Возвышаясь ср...
Москва-Сити 2023: Взлет спроса на офисные пространства
25.10.2023
Москва-Сити 2023: Взлет спроса на офисные пространства
Аналитика IBC Real Estate показывает резкий рост интереса к офисам в Москва-Сити в 2023 году. Отмечается значи...