غسل أموال العملات المشفرة في مدينة موسكو: نقاط الضعف والتدابير المضادة

نشرت منظمة الشفافية الدولية في روسيا مؤخرًا تقريرًا يفيد بأن منصات العملات المشفرة في منطقة الأعمال بمدينة موسكو تُتيح إمكانية إجراء تحويلات مالية مجهولة المصدر إلى الخارج، بما في ذلك إلى المملكة المتحدة. وتضم المنطقة 21 شركة عملات مشفرة، 14 منها تُحوّل الروبل إلى USDT، وثماني شركات تُحوّل العملات المستقرة إلى الجنيه الإسترليني، مع إمكانية استلام النقود في لندن.

ومع ذلك، توجد في المملكة المتحدة بورصات عملات مشفرة غير مسجلة تُصرف العملات المشفرة نقدًا، متجاوزةً بذلك القانون. يمكن للعملاء إرسال الأموال من روسيا بشكل مجهول مع الحد الأدنى من عمليات التحقق من مكافحة غسل الأموال، مما يُشكل ثغرة في النظام المالي ويُسهّل تمويل الأنشطة الإجرامية والفساد.

في فبراير 2023، أبلغ بنك سبيربنك عن حجم قياسي من تحويلات الأصول غير القانونية إلى محافظ العملات المشفرة الأجنبية عبر منصات تداول بيتكوين الروسية. وهذا يؤكد الحاجة إلى رقابة أشد على منصات وبورصات العملات المشفرة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العملات المشفرة.

يُشير نظام تحليلات Elliptic إلى وجود روابط بين عشرات شركات العملات المشفرة في موسكو وعمليات غسل أموال إجرامية إلكترونية. علاوة على ذلك، تواصل منصة Suex لتداول العملات المشفرة إجراء معاملاتها عبر مُشغّلي دردشة Telegram التابعين لها، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة في سبتمبر 2021 لعلاقاتها بمُنشئي برامج الفدية.

نظراً لتزايد نشاط القطاع "الأسود" من سوق العملات المشفرة عقب حظر معاملات الصرف الأجنبي في روسيا في مارس 2022، يرى خبراء منظمة الشفافية الدولية في روسيا أهمية مراقبة أنشطة منصات وبورصات العملات المشفرة لمنع تمويل الأنشطة الإجرامية والفساد. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للصرافات التي تُجري التحويلات إلى المملكة المتحدة والتي يُمكن استخدامها لسحب الأموال.

هناك حاجة إلى تدابير إضافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة. يجب على الجهات التنظيمية تشديد متطلبات منصات وبورصات العملات المشفرة، بما في ذلك التحقق من امتثال العملاء لمتطلبات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك، بالإضافة إلى إنشاء آليات لمراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

من المهم أيضًا تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة. ويمكن أن يشمل ذلك عمليات مشتركة وتبادلًا للمعلومات بين الدول، بالإضافة إلى وضع معايير دولية لتنظيم قطاع العملات المشفرة.

يجب اتخاذ تدابير جادة لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، وذلك للوقاية من المخاطر المحتملة على استقرار النظام المالي وأمن المجتمع ككل. تُمثل العملات المشفرة مجالًا جديدًا ومعقدًا من الأنشطة المالية، ولا يمكن منع إساءة استخدامها إلا من خلال الرقابة والتنظيم الصارمين. وبشكل عام، تتطلب مشكلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة جهودًا متضافرة من الحكومات والهيئات التنظيمية والشركات والجمهور، وذلك لإنشاء قطاع عملات مشفرة آمن ومستقر.

في مقالتنا السابقة حول موضوع مماثل، أفدنا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بورصة العملات المشفرة Suex، ومقرها موسكو.
مواد إضافية حول الموضوع: أفاد تقرير بلومبرج عن "جهاز صراف آلي مجرم إلكتروني" في مدينة موسكو.