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透明国际俄罗斯分部最近发布了一份报告，发现莫斯科市商业区的加密货币平台提供了向海外（包括英国）进行匿名转账的功能。该地区拥有 21 家加密货币公司，其中 14 家将卢布兑换为 USDT，8 家将稳定币兑换为英镑，并可选择在伦敦接收现金。
然而，英国存在一些未注册的加密货币交易所，它们将加密货币套现，规避法律。客户可以在极少的反洗钱检查下匿名从俄罗斯汇款，这给金融体系带来了漏洞，并为犯罪活动和腐败融资提供了便利。
2023年2月，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）报告称，通过俄罗斯比特币交易所向外国加密货币钱包非法转移资产的数量创下纪录。这凸显了加强对加密货币平台和交易所监管的必要性，以及采取额外措施防止利用加密货币进行洗钱和恐怖主义融资的必要性。
Elliptic 分析系统报告称，数十家位于莫斯科的加密货币公司与网络犯罪洗钱活动存在关联。此外，尽管美国于 2021 年 9 月因 Suex 与勒索软件创建者的关系对其实施制裁，但 Suex 加密货币交易所仍继续通过其 Telegram 聊天运营商进行交易。
鉴于2022年3月俄罗斯禁止外汇交易后加密货币市场“黑市”活动增多，透明国际俄罗斯专家认为，监控加密货币平台和交易所的活动至关重要，以防止其为犯罪活动和腐败提供资金。尤其应关注那些处理向英国转账并可用于提现的交易所。
需要采取更多措施打击利用加密货币进行的洗钱和恐怖主义融资。监管机构必须加强对加密货币平台和交易所的要求，包括核实客户是否遵守反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 要求，以及建立交易监控和可疑交易报告机制。
加强国际合作，打击利用加密货币洗钱和恐怖主义融资也至关重要。这可能包括各国开展联合行动、交换信息，以及建立监管加密货币行业的国际标准。
必须采取严厉措施打击涉及加密货币的金融犯罪，以防止金融体系稳定和整个社会安全面临潜在风险。加密货币代表着一个全新且复杂的金融活动领域，只有严格的监督和监管才能防止其滥用。总而言之，解决利用加密货币进行洗钱和恐怖主义融资的问题需要政府、监管机构、企业和公众的共同努力，共同打造一个安全稳定的加密货币行业。
在我们之前关于类似主题的文章中，我们报道了美国对位于莫斯科的加密货币交易所 Suex 实施了制裁。
关于该主题的补充材料： 彭博社报道了莫斯科市的一台“网络犯罪 ATM”。
